Caracas.- Las investigaciones de blanqueo de capitales por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos descubrieron un vínculo entre la aerolínea Plus Ultra y el empresario colombiano Alex Saab, a través de una cuenta bancaria.
De acuerdo al documento presentado por el Tesoro estadounidense, la aerolínea envió en 2001 pagos de hasta 519.000 dólares a través de una cuenta bancaria relacionada con corrupción en Venezuela, utilizada para el lavado de dinero.
Según la información de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) proporcionada al diario ABC de España, esta red se usaba para pagar el salario de un intermediario financiero que participaba en operaciones de desvío de capitales de PDVSA.
Además de esto, dichas operaciones pertenecían a un grupo de beneficiarios, entre los que destaca Alex Saab, acusado formalmente por Estados Unidos como artífice de los desfalcos financieros del chavismo.
Las Fiscalías de Francia y Suiza solicitaron en 2024 la colaboración de España para rastrear fondos presuntamente vinculados a negocios relacionados con el chavismo, entre ellos el comercio de oro y programas de alimentos impulsados por dicha administración.
Sin embargo, la investigación tomó un nuevo rumbo en diciembre de 2025, cuando detuvieron a varios directivos de Plus Ultra junto con un empresario vinculado a la compañía.
Según los investigadores, existe la sospecha de que algunos préstamos otorgados a la empresa antes de su rescate pudieron haberse pagado posteriormente utilizando dinero público recibido del Estado.
A todo esto se suma una posible nueva extradición de Alex Saab a los Estados Unidos, según información publicada por el Nuevo Herald, donde aseguran que el empresario es una ficha de negociación entre Delcy Rodríguez y Estados Unidos.
Primera extradición
Alex Saab fue arrestado el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, después de que el avión en el que viajaba hiciera una escala entre Caracas y Teherán. La detención se produjo a petición de Estados Unidos, que lo señalaba por su presunta participación en una trama de corrupción y blanqueo de capitales relacionada con contratos del gobierno venezolano.
Baltasar Garzón asumió su defensa y, tras más de un año de disputas legales, las autoridades extraditaron a Saab a Estados Unidos en octubre de 2021. Allí compareció ante un tribunal federal en Miami, acusado de lavar alrededor de 350 millones de dólares obtenidos, según la acusación, a través de negocios con Nicolás Maduro.
En diciembre de 2023, el entonces presidente Joe Biden decidió concederle un indulto como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.
Nueva acusación
El diario ABC informó en día anteriores que Alex Saab vuelve a estar en la mira del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que las autoridades preparan su solicitud de extradición, un proceso que podría concretarse en breve junto con el de otros nueve altos cargos del chavismo.
En ese mismo documento del Departamento del Tesoro, los funcionarios vuelven a mencionar a Saab al detallar la red financiera en la que operaba el intermediario cuyo salario salía de la cuenta que recibió una transferencia procedente de Plus Ultra Líneas Aéreas.
La referencia ubica ese movimiento de dinero dentro de una estructura que canalizó fondos vinculados a la corrupción en PDVSA. El documento forma parte de un procedimiento mediante el cual la FinCEN busca declarar al banco suizo MBaer Merchant Bank AG como institución de “preocupación primaria por blanqueo de capitales”, una categoría reservada para entidades financieras consideradas de alto riesgo en operaciones de lavado de dinero.
Para sustentar esa medida, el Tesoro describe varias redes internacionales que, según su análisis, utilizaron ese banco para mover dinero procedente de corrupción, evasión de sanciones y otras actividades ilícitas.
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