La trama de corrupción Pdvsa-Cripto, que se destapó en 2023 y terminó con al menos 61 empresarios y funcionarios del entorno de Tareck El Aissami presos por el desvío de 5.500 millones de dólares de la estatal petrolera –según estimaciones oficiales–, no alcanzó a intermediarios clave en las ventas de crudo.
La ausencia de citaciones judiciales a Jorge Giménez (vinculado con Delcy Rodríguez), Carlos Erik Malpica Flores (sobrino de Cilia Flores), Ramón Carretero Napolitano (ligado a Malpica y la pareja presidencial) o incluso a Delcy Rodríguez abre interrogantes sobre el objetivo de la causa judicial. Aunque estos personajes tuvieron un rol en la venta de crudo durante el período investigado.
En el juicio de la trama Pdvsa-Cripto, los detenidos señalan a otras figuras de estar involucrada en casos de corrupción en la industria petrolera, pero las autoridades no han iniciado averiguaciones.
En El Pitazo te contamos quiénes son los nombres que destacan, las tramas por reseñar y cuáles son los involucrados:
Los ausentes
- Jorge Giménez: Presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y figura de absoluta confianza de Delcy Rodríguez, según revela una investigación judicial en España. Formó parte de la comitiva que viajó junto a Delcy Rodríguez a Madrid en enero de 2020. Involucrado en negocios petroleros y alimentarios, así como el empresario Camilo Ibrahim Issa, con intereses en Plus Ultra, Páramo y empresas petroleras, beneficiado por divisas preferenciales y contratos estatales, según Transparencia Venezuela.
Giménez, al igual que Delcy Rodríguez y Carretero Napolitano, son nombrados en la investigación judicial contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
En una libreta incautada a Julio Martínez Martínez –mano derecha del político español– hay un listado de operaciones petroleras con Venezuela y tres personajes anotados: Jorge Giménez, Ramón Carretero y AB (posiblemente se refiere al bolichico Alejandro Betancourt). Los nombres aparecen justo al lado de una transacción de dos millones de barriles de crudo al mes con pago anticipado y transportado en un VLCC (buque petrolero de gran tamaño).
- Ramón Carretero Napolitano: es un empresario panameño sancionado por Estados Unidos debido a su presunta relación con la administración de Nicolás Maduro.
Carretero Napolitano y una sociedad suya de nombre Shineful Energy estuvieron implicados en operaciones de venta de crudo venezolano por unos 500 millones de dólares en los últimos cinco meses.
El empresario panameño fue el «principal beneficiario» del acuerdo que permite a la estadounidense Chevron exportar petróleo desde Venezuela, de acuerdo con una investigación del New York Times (NYT). Shineful Energy ha vendido «todo el crudo» desde que la administración Trump permitió a Chevron reanudar las exportaciones desde Venezuela.
Este empresario y sus hermanos, de larga trayectoria en los negocios con Cuba, consiguieron contratos en Venezuela para construir gimnasios, un estadio de béisbol, un centro de convenciones; remodelar hoteles e importar juguetes, neumáticos y electrodomésticos por 769 millones de dólares, dice Transparencia Venezuela. Sobrevivió a un accidente aéreo en el aeropuerto de Maiquetía en octubre de 2025.
- Majed y Khaled Khalil Majzoub: Figuran entre los grupos más influyentes y beneficiados con contrataciones opacas gracias a su relación con los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez y otros altos funcionarios. Son conocidos como empresarios del sector alimentos, energía y tecnología vinculados a más de 15 compañías registradas en Venezuela, Panamá y Barbados. Propietarios de Eveba y beneficiarios de dólares preferenciales cuando estaba vigente el control de cambio en Venezuela.
- Delcy Rodríguez: se consolidó en el poder después de la muerte del mandatario y bajo el gobierno de Nicolás Maduro. A partir de 2013, se convirtió en una de las figuras más influyentes del oficialismo. Fue canciller, vicepresidenta ejecutiva y ministra de áreas económicas estratégicas, llegando a controlar el ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior y, además, el de Hidrocarburos. Manejó el 40% del presupuesto nacional aprobado en 2024 y el 44% del presupuesto aprobado de 2025.
La trama de Malpica y Carretero
Un reportaje del NYT reveló que entre 2021 y 2022 PDVSA reportó exportaciones por 11 mil millones de dólares. Pero menos de la mitad de ese dinero habría ingresado realmente al Estado venezolano. Según ese trabajo periodístico 240 buques petroleros salieron del país sin pago confirmado.
Parte de las operaciones señaladas apuntaban a empresas de maletín vinculadas al entorno de Malpica Flores y otros empresarios cercanos al poder, como el panameño Ramón Carretero Napolitano, el mismo que sobrevivió a un accidente aéreo en el aeropuerto de Maiquetía en octubre de 2025.
Malpica Flores, de 53 años de edad, es el sobrino favorito de Cilia Flores y el familiar que ha ocupado más posiciones en la administración pública, incluso desde la era de Hugo Chávez.
Según la ONG Transparencia Venezuela, entre 2005 y 2016 ejerció 16 cargos y, junto a su hermana, Iriamni, figura en al menos 55 de 122 empresas vinculadas con la pareja Maduro Flores dentro y fuera de Venezuela.
Está involucrado en el desvío de 11.000 millones de dólares de Pdvsa entre 2004 y 2014, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Para el momento que inició el negocio de venta de petróleo con la flota fantasma, el sobrino favorito de Cilia Flores no tenía cargo público, pero de acuerdo con investigaciones de EE.UU,. manejaba parte de los negocios de sus tíos a través de la empresa Hangzhou Energy, registrada en China. En el año 2023 esta compañía fue la segunda mayor exportadora de crudo venezolano por detrás de Chevron.
Por eso, en diciembre de 2025, la administración Trump lo sancionó nuevamente. La primera vez había sido en 2017, pero Biden le retiró esa sanción.
La administración de Joe Biden removió a Malpica Flores de la lista de sancionados por la Ofac en 2022, pero lo incluyó nuevamente en diciembre de 2025 por utilizar sus conexiones familiares para operaciones financieras trasnacionales y su vinculación con la corrupción en Pdvsa. El Departamento del Tesoro estadounidense también sancionó a su madre, Eloisa Flores de Malpica, quien es hermana de Cilia Flores; su padre, Carlos Evelio Malpica Torrealba; su esposa, Damarys Hurtado Pérez y la hija mayor de ambos, Erica Patricia Malpica Hurtado.
La Ofac también aplicó sanciones a Ramón Carretero Napolitano y sus familiares directos “por realizar numerosas transacciones con el régimen de Maduro, incluida la familia de Malpica Flores”.
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