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En un soplo cambió de la noche a la mañana la suerte del millonario y poderoso empresario barranquillero Álex Naim Sabb Moran. El llamado testaferro del régimen de Nicolás Maduro empezó a ser tocado por la mano de la justicia colombiana que, tras un extenso proceso, le impuso una drástica sanción.
SEMANA revela en exclusiva la decisión que revivió el extenso y complejo proceso contra Saab por actividades relacionadas con el lavado de activos y enriquecimiento ilícito mediante una de sus empresas dedicadas, en el papel, a la exportación e importación de textiles.
El juzgado segundo civil del circuito de ejecución de sentencias de Barranquilla aceptó las peticiones elevadas en contra de la empresa Jacadi de Colombia S.A. cuyos principales representantes eran Alex Saab y su exesposa Cyntia Eugenia Ceratin Ospina.
En la decisión, conocida en su totalidad por SEMANA, se ordena el “embargo y secuestro de los dineros que tengan o llegaren a tener en cuentas corrientes y/o de ahorros o cualquier título que tengan los demandados Jacadi de Colombia”.
Jesus Vargas (AP)
En la decisión, conocida en su totalidad por SEMANA, se ordena el “embargo y secuestro de los dineros que tengan o llegaren a tener en cuentas corrientes y/o de ahorros o cualquier título que tengan los demandados Jacadi de Colombia”.
La decisión no queda ahí. También se ordena revisar las cuentas de las empresas Shatex S.A. (mencionada varias veces en el proceso contra Saab por lavado de activos y enriquecimiento ilícito); además de CDT’S, el Banco Mundo Mujer y la plataforma Nequi.
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