Caracas.- La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España investiga una empresa constituida en Dubái que habría formado parte de un proyecto para explotar minas de oro en Venezuela con la participación del entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Así lo publicó el medio español The Objective este miércoles 15 de julio.
De acuerdo con la publicación, la sociedad Amsa Partners, registrada en Emiratos Árabes Unidos en 2023, aparece como una de las piezas centrales de una investigación sobre presuntas operaciones relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano.
Una empresa creada en Dubái está bajo investigación
Según The Objective, Amsa Partners fue creada por los hermanos Amaro Chacón, identificados por el medio como socios venezolanos de Rodríguez Zapatero.
La investigación sostiene que esta empresa habría servido como plataforma para impulsar un proyecto vinculado con la explotación de yacimientos auríferos en Venezuela y la posterior comercialización del mineral a través de una red establecida en Emiratos Árabes Unidos.
El medio añade que la firma declara dedicarse al sector de los recursos naturales, aunque señala que su actividad pública resulta limitada.
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El proyecto involucraría a un magnate egipcio
La publicación asegura que el entorno de Zapatero inició contactos con el empresario egipcio Naguib Sawiris, considerado una de las mayores fortunas de África gracias a sus inversiones en la industria minera.
De acuerdo con la investigación periodística, la propuesta contemplaba la participación de la empresa In2Metals, propiedad de Sawiris y con sede en Dubái, para desarrollar proyectos de explotación en el Arco Minero del Orinoco.
The Objective afirma que incluso se organizó un viaje de ingenieros y consultores de esa compañía a Venezuela con el objetivo de evaluar posibles operaciones en la zona.
Conversaciones forman parte de la investigación
Según el medio español, la UDEF también analiza mensajes y anotaciones atribuidas a Julio Martínez, señalado en la investigación como un presunto testaferro de Rodríguez Zapatero.
En esos documentos, siempre según The Objective, aparecen referencias a negociaciones relacionadas con petróleo, coque y minerales preciosos, además de menciones a un empresario identificado como «el egipcio», a la empresa estatal Minerven y a posibles operaciones con oro venezolano.
Los investigadores consideran que esas anotaciones podrían estar relacionadas con el proyecto de explotación minera.
Presuntas gestiones con autoridades venezolanas
The Objective sostiene que las conversaciones analizadas mencionan que el proyecto contaría con el respaldo de altas autoridades venezolanas.
El medio afirma que en los mensajes aparecen referencias a Delcy Rodríguez y a una persona identificada únicamente como «M.G.», a quien los investigadores relacionan con Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente Nicolás Maduro.
Según la publicación, el objetivo consistía en obtener licencias para explotar minas ubicadas en las zonas de Guasipati y El Callao, en el estado Bolívar, para posteriormente desarrollar las operaciones a través de Amsa Partners e In2Metals.
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La investigación se sitúa tras el caso PDVSA-Cripto
The Objective señala que estas presuntas gestiones comenzaron en 2023, poco después del escándalo conocido como PDVSA-Cripto, que provocó la salida de Tareck El Aissami del Gobierno venezolano.
De acuerdo con el medio, la desaparición de la estructura que manejaba las exportaciones de oro y petróleo abrió un espacio que distintos grupos habrían intentado ocupar para reorganizar la comercialización de estos recursos.
Hasta el momento, las autoridades españolas mantienen abierta la investigación y no han anunciado imputaciones derivadas de estos hechos. La información fue publicada por el diario español The Objective, que cita documentos y actuaciones analizadas por la UDEF.
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