¿Qué se sabe de la investigación de EE.UU. contra la Asociación del Fútbol Argentino?

El Departamento de Justicia, el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) y fiscales federales de EE.UU. llevan a cabo una investigación preliminar sobre millonarias operaciones financieras que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó en este país y que podrían abrir una causa por los presuntos delitos de desvío de fondos, lavado de dinero y fraude.

La causa, que todavía no desemboca en un proceso penal porque no se han encontrado pruebas suficientes, ha provocado múltiples rumores alrededor de la figura de Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el presidente de la AFA quien, a su vez, es uno de los personajes más poderosos del país sudamericano.

Esta semana, medios opositores a Tapia aseguraron, con base en fuentes anónimas, que el dirigente y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, habían sido demorados por el FBI en el avión que los llevaba de regreso a Argentina al finalizar la Copa; que ya los citaron a declarar en EE.UU.; y que les decomisaron teléfonos y computadoras.

Todo ello fue refutado por la AFA en un comunicado en el que aclaró que el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida no citó a Tapia ni Toviggino, sino a «un tercero» que deberá comparecer ante un Gran Jurado para presentar documentación y comunicaciones vinculadas con autoridades de la máxima institución del fútbol argentino.

«Resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico. El documento en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del presidente de la AFA ni de su tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad», agregó al criticar la difusión de «información inexacta» o «deliberadamente tergiversada».

Ingresos millonarios

Más allá de la aclaración de la AFA, las autoridades estadounidenses analizan si hay delitos a perseguir. El diario La Nación reveló que la investigación preliminar inició en 2025 y está encabezada por los fiscales federales Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington DC; y Michael Berger, en el distrito Sur de Florida.

Con el apoyo del FBI, los fiscales comenzaron a estudiar los manejos de TourProdEnter LLC, una empresa que cobró, a través de las firmas financieras de EE.UU. Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank, millonarios ingresos que percibía la AFA gracias a contratos de publicidad, partidos amistosos y derechos de transmisión.

Es el caso, por ejemplo, de los 60 millones de dólares pagados por Adidas o los 40 millones de dólares que Warner Bros. Discovery desembolsó para transmitir los partidos de la Selección. En total, TourProdEnter LLC manejó durante cuatro años 260 millones de dólares, de los cuales por lo menos 42 millones se habrían desviado a las empresas registradas en Miami que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada y desde las cuales se transfería a Buenos Aires el dinero que llegaban a las «cuevas», que son los mercados financieros ilegales de este país, y que entregaba a la AFA fortunas en efectivo.

Antes, Toviggino y Juan Pablo Beacon, su principal asesor, habrían organizado un mecanismo para falsificar facturas en Argentina con el fin de que la AFA pagara millones de dólares por servicios que, en realidad, no se habían prestado.

Esto significa que TourProdEnter LLC cobraba millonarios recursos de la AFA en EE.UU.; luego, los transfería al país sudamericano supuestamente para que la AFA pagara servicios que se cobraban con facturas falsas emitidas por personas que nada tenían que ver con la institución, que recibían planes sociales, que estaban en quiebra o por sociedades vinculadas al propio Toviggino y a su familia.

¿Y en Argentina?

Tapia y el resto de los directivos de la AFA también enfrentan problemas judiciales en Argentina desde que en diciembre pasado se llevara a cabo una operación policial sin precedentes que incluyó 35 allanamientos simultáneos en sedes de clubes, domicilios de dirigentes y oficinas vinculadas a Sur Finanzas, una empresa acusada de presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

La situación judicial de ambos se complicó todavía más en marzo pasado, cuando fueron procesados por supuesta evasión fiscal, lo que obligó a Tapia a solicitar un permiso judicial para poder viajar al Mundial que se realizó del 11 de junio al 19 de julio en México, EE.UU. y Canadá.

Además, en abril pasado, un fiscal federal de la provincia de Santiago del Estero, ubicada en el norte argentino, pidió la detención e indagatoria de ‘Chiqui’ Tapia y de Toviggino por presunto lavado de dinero.