La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dio a conocer este miércoles una nueva ronda de medidas restrictivas. El organismo estadounidense impuso sanciones económicas contra la plataforma digital Xinbi Guarantee, dedicada a servicios financieros en línea.
¿Qué se le acusa a la plataforma?
Según el comunicado oficial del Tesoro, esta empresa, cuya interfaz y operaciones están en mandarín, habría sido utilizada como herramienta para delitos cibernéticos. Entre los señalamientos destacan:
- Facilitar estafas en entornos digitales.
- Operar esquemas de fraude financiero.
- Servir como canal para el lavado de activos.
Además, se indica que la plataforma brindaba soporte tecnológico y financiero a redes delictivas organizadas.
Cifras millonarias en movimiento
Desde su aparición en el mercado, alrededor del año 2022, Xinbi Guarantee ha manejado un volumen superior a los 24.000 millones de dólares. Esa cifra incluye tanto activos digitales (criptomonedas) como moneda fiduciaria, y la mayoría de esas transacciones se habrían concentrado en países del sudeste asiático.
El Tesoro de EE.UU. sostiene que estas operaciones masivas estaban vinculadas a actividades ilícitas, lo que motivó la sanción contra la firma de origen chino.
