Caracas.- Los principales acusados de la trama Pdvsa-Cripto están formalmente requeridos por la justicia de Estados Unidos, con acusaciones federales vigentes y órdenes de captura internacionales: Tareck El Aissami, Samark López, Álvaro Pulido y Joselit Ramírez.
Según fuentes de El Pitazo, durante las audiencias de juicio, tanto Tareck El Aissami como Álvaro Pulido han comentado informalmente que prefieren ser juzgados en Estados Unidos, mientras que Samark no tiene interés en ser procesado en otro lugar. Sobre Joselit no se tiene información de su posición.
El Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento del Tesoro de EE. UU. los solicitan por cargos de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa), lavado de dinero internacional y evasión de sanciones.
El Pitazo presenta un resumen de los cargos en su contra:
- Tareck El Aissami: el hombre fuerte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro fue detenido en 2023 por la Policía Nacional contra la Corrupción (Pncc) por el desvío de más de 16.000 millones de dólares de la estatal Petróleos de Venezuela, entre 2019 y 2023, cuando se recibían los pagos de crudo en criptoactivos para evadir las sanciones del Tesoro estadounidense.
El Aissami, de ascendencia siria-libanesa, fue sancionado el 13 de febrero de 2017 por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU. por su implicación en actividades de narcotráfico y lavado de activos. Las autoridades también lo señalaron de prestar asistencia a narcotraficantes mexicanos y colombianos para enviar toneladas de droga a territorio estadounidense.
Su arresto se confirmó el 9 de abril de 2023 en medio de una purga que alcanzó un centenar de empresas públicas y contratistas vinculadas con la trama de corrupción denominada Pdvsa-Cripto.
Estaba privado de libertad en Fuerte Tiuna hasta noviembre de 2025, según confirmaron fuentes a El Pitazo, después lo trasladaron hasta el centro penitenciario El Rodeo I, cerca de Caracas.
- Samark López. Es un empresario, contratista petrolero y economista egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Tiene 49 años. Es fugitivo de la justicia estadounidense. Fue sancionado por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) en febrero de 2017 por su presunta vinculación con El Aissami.
- Joselit Ramírez. Era superintendente nacional de criptoactivos (Sunacrip). Se le señala como uno de los hombres de confianza de Tareck El Aissami. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de corrupción en el Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en 2020. A Ramírez lo vinculan con la supuesta desaparición de 3.000 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano.
- Álvaro Enrique Pulido Vargas. Socio de Alex Saab. Su nombre real es Germán Rubio Salas. Es contratista del gobierno de Nicolás Maduro. En octubre de 2021, el Departamento de Estado de EE. UU. ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que llevara a su arresto o condena.
Pulido figura en dos casos en Estados Unidos, uno de ellos por lavado de dinero en un entramado de sobornos con los Clap. Además, junto a Saab es dueño de la empresa Group Grand Limited, la compañía con la que hicieron el negocio de los Clap.
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